Summary Info | 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI | Update Notification Flag | Yes | Correction Notification Flag | No | Postponed Notification Flag | No |
|
|
General Assembly Invitation |
General Assembly Type | Annual | Begining of The Fiscal Period | 01.01.2024 | Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2024 | Decision Date | 28.04.2025 | General Assembly Date | 23.05.2025 | General Assembly Time | 10:30 | Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 22.05.2025 | Country | Turkey | City | ANKARA | District | ÇANKAYA | Address | Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1 Çankaya/Ankara |
|
|
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. |
2 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaya sunulması. |
3 - 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Şirketi, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması. |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ait finansal tablo ve raporların görüşülmesi ve onaya sunulması. |
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun onaya sunulması. |
6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına yönelik önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaya sunulması. |
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. |
9 - Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
10 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
11 - 2024 yılı hesap döneminde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılı hesap dönemindeki yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
12 - Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve aynı konuda 2025 yılında işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun onaya sunulması. |
14 - Dilek ve görüşler. |
15 - Kapanış. |
Corporate Actions Involved In Agenda |
Dividend Payment | Authorized Capital |
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes | General Assembly Results | 2024 Yılı Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ait, alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions |
Dividend Payment | Discussed | Authorized Capital | Accepted |
|
General Assembly Result Documents | Appendix: 1 | FLAP KONGRE 2024 YILI OLAĞAN GENEL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute | Appendix: 2 | FLAP KONGRE 2024 YILI OLAĞAN GENEL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants |
|
|
|
|